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利欧股份:2013年度股东大会决议公告

来源:未知     发布时间:2020-02-14 18:45

利欧爱好:2013年度同伴大会决议公报

    利欧集团爱好有限公司
贴纸指定遗传密码:002131              贴纸省略:利欧爱好       公报编号:2014-038
利欧集团爱好有限公司
2013 年度同伴大会决议公报
本公司及董事会会员各种的保障通信当播音员的灵真实、正确、使结合成为整体,没虚伪记载、给错误的劝告性提交或伟大的落下。特殊迹象:
1、这次同伴大会未涌现行使否决权安排的影响。
2、这次同伴大会未关涉更动前番同伴大会决议。
一、开会集合状态
利欧集团爱好有限公司 2013 年度同伴大会于 2014 年 3 月 4 日以公报身材收回使充满,现场开会于 2014 年 3 月 25 日午前 9:30 在浙江省温岭市产业城要点通道公司开会室集合。这次开会采用现场公认和广播网开票相结合的方法。
这次开会由董事会聚集,由董事长国王荣有身份地位的人掌管。公司切断董事、监事、高级管理全体职员和表明辅导员列席了这次开会。开会的聚集和集合契合《公司条例》、《股权证券上市的公司同伴大会任命》、《深圳贴纸交易所股权证券上市任命》及《公司条例》等法度、法规及正常化提供免费入场券的规则。浙江天册辅导员事务所傅羽韬、章杰辅导员列席这次同伴大会举行表明,并流出了法度风景书。
二、开会列席状态
列席这次同伴大会的同伴及同伴代理人 8 名,代表有公认权爱好191,628,238 股,占公司总爱好的 。在内的,接合处现场同伴大会的同伴及同伴代理人 7 名,代表有公认权爱好 191,628,138 股,占公司总爱好的 ;接合处广播网开票的同伴 1 名,代表有公认权爱好 100 股,占公司总爱好的 。
三、开会公认状态
开会以记名开票公认的方法,仔细考虑了以下安排:
1、仔细考虑经过了《2013 年度董事会加工语句》。
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席
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利欧集团爱好有限公司开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
2、仔细考虑经过了《2013 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
3、仔细考虑经过了《2013 年度财务决算说》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
4、仔细考虑经过了《2013 成年累月度说及摘要》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
5、仔细考虑经过了《2013 年度利润分配示意图》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
6、仔细考虑经过了《在四周会计事务所年度审计任务的总结说及续聘会计事务所的安排》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
7、仔细考虑经过了《在四周 2014 年度授信按规格尺寸切割及外观保证态度的安排》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
8、仔细考虑经过了《2013 年度募集资产付保证金与运用状态的专项说》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
9、仔细考虑经过了《在四周新生的回购长沙歌手原同伴 2013 年度应组成爱好的安排》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
10、仔细考虑经过了《在四周伟大的资产重组资产减值试验的的安排》
公认出路:使和谐一致 191,628,138 股,反 100 股,弃权 0 股。使和谐一致股数占列席开会同伴所怀孕公认权爱好总额的 。
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四、孤独董事述职状态
这次同伴大会上,公司孤独董事靳明有身份地位的人代表各种的孤独董事作 2013 年度述职说。该说对 2013 年度公司孤独董事列席董事会及同伴大会的次数及开票状态、宣布孤独风景的状态、对公司举行现场考察的状态、在护卫队围攻者权利遵守所做的安心任务等状态举行了引见。《孤独董事 2013 年度述职说》已于 2014年 3 月 4 日具有某种姿势于巨潮资讯网上。
五、辅导员流出的法度风景
这次开会由浙江天册辅导员事务所傅羽韬、章杰辅导员表明并流出了《法度风景书》。
《法度风景书》以为:利欧爱好这次同伴大会的聚集与集合顺序、列席开会全体职员的资历、开会公认顺序均契合法度、法规和公司条例的规则;公认出路合法、无效。
六、开会备查提供免费入场券
1、公司 2013 年度同伴大会决议;
2、浙江天册辅导员事务所在四周这次同伴大会的《法度风景书》。
专门地公报。
利欧集团爱好有限公司董事会
2014 年 3 月 26 日
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